12月5日，陜西煤業(yè)股份有限公司在西安金石國(guó)際大酒店十五層會(huì)議室分別召開(kāi)了董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，陜西煤業(yè)股份有限公司董事、監(jiān)事、股東代表、公司經(jīng)理、公司部門負(fù)責(zé)人、中介機(jī)構(gòu)人員按規(guī)定參加了會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)延期召開(kāi)陜西煤業(yè)股份有限公司2008年度股東大會(huì)的議案》、《關(guān)于選舉陜西煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司與陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司收購(gòu)桑樹(shù)坪煤礦礦業(yè)權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整陜西煤業(yè)股份有限公司發(fā)起人出資期限及出資方式的議案》、《關(guān)于修改陜西煤業(yè)股份有限公司章程的議案》和《關(guān)于提前歸還2006年企業(yè)債券的議案》等多項(xiàng)議案。
陜西煤業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議
陜西煤業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議
陜西煤業(yè)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議
陜西煤業(yè)股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
陜西煤業(yè)股份有限公司2008年度股東大會(huì)
